Антикоррупционная служба Казахстана продолжает работу по возврату незаконно приобретённых активов. Как сообщили в ведомстве, в отношении гражданина, находящегося с 2022 года в международном розыске по подозрению в отмывании преступных доходов, произведена досудебная конфискация имущества на сумму более 2,3 млрд тенге, передаёт RedMedia.kz.
«Одним из способов реализации поручения Главы государства является досудебная конфискация имущества, полученного незаконным путём. Она распространяется на лиц, объявленных в международный розыск либо в отношении которых уголовное преследование прекращено вследствие акта амнистии, за истечением срока давности или в связи со смертью», — пояснили в Антикоре.
По информации ведомства, фигурант потратил около 1,5 млрд тенге противоправного происхождения на покупку элитной квартиры, земельных участков, частных домов и люксового автомобиля, часть которых оформил на супругу. Кроме того, были обнаружены активы на банковских счетах: 1,7 млн долларов США (около 872 млн тенге) и 47 млн тенге, не соответствующие официальным доходам семьи.
«Постановлением суда от 16 июня т.г. денежные средства и имущественные объекты конфискованы в доход государства», — говорится в сообщении.
С начала года антикоррупционным ведомством начато около 30 уголовных дел по фактам легализации имущества, полученного преступным путём. Некоторые уже направлены в суд, есть приговоры.
«Особое внимание уделяется случаям, когда противоправные доходы маскируются под законные операции от имени родственников, аффилированных компаний, используются в покупке дорогостоящего имущества, криптовалют, ценных бумаг, в том числе с применением инвестиционных инструментов», — добавили в ведомстве.
К примеру, в одном из дел установлено, что экс-чиновник, обвиняемый в хищении 745 млн тенге бюджетных средств, направленных на развитие спорта, приобрёл на эти деньги два дорогостоящих автомобиля и внёс более 240 млн тенге на счёт подконтрольной компании.
В другом случае подозреваемые через родственников, зарегистрированных как ИП, обналичили свыше 237 млн тенге, выделенных на реализацию инфраструктурных проектов. На эти средства они купили квартиры, автомобили и другое имущество. Всё арестовано по решению суда.
«Работа по возврату активов продолжается», — подчеркнули в Антикоре.
Читайте также: Профессиональный спорт в Казахстане ждут перемены — Антикор
