С 1 сентября 2025 года в Казахстане вступают в силу новые критерии мониторинга мобильных переводов. Вице-министр финансов Ержан Биржанов сообщил, что соответствующий приказ будет принят в течение ближайших двух месяцев, после чего начнётся применение обновлённых норм, передаёт RedMedia.kz.
«Мы на сегодняшний день и так получаем информацию по мониторингу мобильных переводов. Там другие критерии были. Сейчас приказ, который предусматривает третий критерий, тоже готов. Он должен был быть принят после сегодняшнего законопроекта. Закон принят, в течение 60 дней он вступит в действие. Соответственно, мы примем нормативный документ и уже будем работать. В сентябре заработает», — пояснил Биржанов.
Согласно новому порядку, под проверку попадут только те случаи, когда одновременно соблюдаются три условия:
деньги поступают от 100 разных физических лиц;
в течение трёх месяцев подряд;
общая сумма переводов превышает 1 миллион тенге.
На брифинге журналисты уточнили, будут ли такие переводы касаться родственников. Биржанов заверил, что семейные переводы под контроль не попадут.
«Если мать дочке деньги пересылает, отцу, брату — никаких вопросов нет. Если даже это будет 1–2 миллиона, здесь вопросов нет. Все критерии одновременно должны сработать, все условия. Первое: 100 разных лиц. Если два человека между собой перечисляют, даже 10 человек… Ну, у вас, наверное, нет 100 родственников, которые вам каждый год отправляют. Тогда вы под этот критерий уже не попадаете. Второе: если 100 лиц в течение трёх месяцев подряд будут перечислять одному лицу. Третье: сумма должна превышать 1 миллион тенге», — подчеркнул вице-министр.
Таким образом, основная цель нововведения — выявить незарегистрированных предпринимателей, использующих личные счета для ведения бизнеса.
Читайте также: Новый порог для мобильных переводов: 1 млн тенге за 3 месяца
