В Алматинской области сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, которая занималась выводом незаконно добытых средств в криптовалюту, сообщает RedMedia.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.
Детали расследования
В ходе следственных действий было установлено свыше 20 причастных лиц. Среди них:
- дропы,
- дроповоды,
- кураторы,
- менеджеры схемы.
«Каждый участник схемы использовал от пяти до семи банковских счетов и получал от 1 до 3 процентов с каждой транзакции. Вербовка новых дропперов осуществлялась через Telegram-каналы. В результате заморожено движение средств на сумму более 8 миллионов тенге и выявлен криптокошелек организатора с ежемесячным оборотом свыше 100 миллионов тенге. Ведется работа по аресту активов», – сообщили в полиции.
Задержания и меры
Семь человек, включая трех кураторов, одного менеджера и трех дроповодов, были задержаны и помещены в изолятор временного содержания.
Предупреждение полиции
Полиция призвала казахстанцев быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения о регистрации банковских счетов или участии в финансовых операциях от незнакомых лиц. Участие в таких схемах может быть квалифицировано как соучастие в мошенничестве и повлечь уголовную ответственность.
Если вы стали свидетелем или жертвой подобной деятельности, рекомендуется незамедлительно обратиться в полицию.
Ранее мы писали, что Киберполиция поймала иностранного дроппера при попытке пересечь границу
