Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Карагандинской области ведет расследование по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает RedMedia.kz.
По данным следствия, в 2021–2023 годах РГП «Енбек» и его территориальный филиал заключили 23 договора «способом из одного источника» на поставку кожаного и трикотажного сырья для пошива одежды и обуви. Однако поставки так и не состоялись, а 449 млн тенге оказались похищены.
Чтобы скрыть преступные доходы, подозреваемые обналичили 122 млн тенге, используя услуги профессионального отмывателя. Он заключил фиктивные договоры от имени подконтрольных индивидуальных предпринимателей, после чего деньги были выведены.
На похищенные средства злоумышленники приобрели частный дом в Алматы и автомобиль BMW X6, оформив имущество на доверенных лиц для сокрытия от возможной конфискации.
Суд наложил арест на имущество подозреваемых, а их самих заключили под стражу на два месяца.
