Президент Казахстана принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает RedMedia.kz.
Жанат Элиманов представил основные итоги деятельности ведомства за 2024 год и обозначил планы на будущее. Он отметил, что реализация Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2023–2025 годы позволила снизить её уровень на 1,3%.
Основные достижения Агентства:
– завершено расследование 1 312 уголовных дел, возмещён ущерб на сумму 236,8 млрд тенге;
– конфискованы преступные доходы на 152,3 млрд тенге;
– начато 20 досудебных расследований против организованных преступных групп, из них одно – против транснациональной группы;
– ликвидировано 42 финансовые пирамиды;
– заблокировано около 15 тысяч сайтов и аккаунтов, рекламирующих мошеннические схемы;
– закрыты 327 чатов в мессенджерах, что позволило предотвратить финансовые потери более 2 миллионов граждан;
– пресечена деятельность 41 онлайн-площадки азартных игр, а также 30 игровых залов, подпольных казино и букмекерских контор;
– заблокирован доступ к 11,7 тысячи сайтам онлайн-казино;
– предотвращены необоснованные расходы бюджета на сумму 120 млрд тенге;
– пресечены попытки легализации доходов через 36 незаконных криптообменников.
Кроме того, глава ведомства сообщил, что по итогам совместной спецоперации с финразведками Беларуси и России закрыты три крупных «наркошопа» и задержаны 35 наркодилеров. Пресечена деятельность 1 787 юридических лиц, осуществлявших фиктивные финансовые операции, а также заблокированы 1,2 тысячи попыток перевода средств террористическим и экстремистским организациям.
По итогам встречи Президент дал поручения по ключевым направлениям работы Агентства.
