Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области при координации прокуратуры выявил и пресек деятельность преступной группы, которая с 2022 ...
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о пресечении деятельности финансовой пирамиды Happy Life KZ, передает RedMedia.kz. По данным следствия, подозреваемая привлекала ...
Агентство по финансовому мониторингу сообщило о расследовании в отношении товарной биржи Modern Trading Solutions. По данным ведомства, руководство компании реализовывало ...
Агентство по финансовому мониторингу разоблачило организованную преступную группу, похитившую 1,9 миллиарда тенге, выделенных в рамках государственной программы "Сыбаға", сообщает RedMedia.kz. ...
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) выявило 817 фактов завышения цен на продукты в школах, детских садах, больницах и других госучреждениях, ...
В Алматинской области вынесен приговор мужчине, обвиненному в контрабанде наркотических средств в особо крупном размере, сообщает RedMedia.kz. Как сообщили в ...
В Агентстве по финансовому мониторингу (АФМ) обратили внимание граждан на необходимость тщательной проверки банкнот при валютных операциях, сообщает RedMedia.kz. В ...
Более 90 процентов владельцев дроп-карт, по данным ведомства, оказались нерезидентами. Информация о них была передана в правоохранительные службы зарубежных государств, ...
Президент Казахстана принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, сообщает RedMedia.kz. Жанат Элиманов представил основные итоги деятельности ведомства за ...
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области раскрыл схему мошенничества, организованную руководителями строительной компании. Под предлогом строительства многоквартирного жилого ...