В Кокшетау суд вынес приговор по резонансному делу о хищении бюджетных средств, выделенных на поддержку агропромышленного комплекса. Расследование проводилось департаментом ...
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области расследует деятельность организованной преступной группы, которая занималась незаконной организацией онлайн-казино под ...
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование в отношении Койнова С.С. и других причастных лиц по фактам незаконной предпринимательской деятельности и ...
В Алматы вынесен обвинительный приговор в отношении группы лиц, организовавших внесение заведомо ложных сведений в информационную систему «Единый государственный кадастр ...
Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу завершил расследование в отношении блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой, подозреваемых в незаконной предпринимательской ...
Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан объявило в розыск двух иностранных граждан, подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса на территории ...
Президент Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в Агентстве по финансовому мониторингу и обозначил ключевые приоритеты в противодействии теневой экономике, отмыванию доходов ...
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Улытау проводит досудебное расследование по факту незаконной реализации электронных систем потребления (вейпов), а ...
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области завершил расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности на месторождении «Глинковское», передаёт RedMedia.kz. ...
В Караганде вынесен приговор по делу о незаконном обороте и контрабанде наркотических средств, расследование которого проводил Департамент Агентства по финансовому ...
