Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области завершил расследование по факту незаконного вывода государственной доли в Восточно-Казахстанском техническом университете ...
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области начато расследование в отношении жителей города Актау, которые, не имея соответствующей регистрации, ...
Агентство по финансовому мониторингу завершило расследование уголовного дела в отношении председателя Центра судебных экспертиз Руслана Сатывалдеева. Об этом сообщил зампред ...
Агентство по финансовому мониторингу продолжает целенаправленную борьбу с незаконным оборотом электронных курительных устройств, передает RedMedia.kz. С начала 2025 года выявлено ...
Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид в Казахстане. Как сообщили в ведомстве, ...
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы завершено досудебное расследование в отношении двух жителей, организовавших незаконный игорный бизнес через ...
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана зафиксировало новые схемы мошенничества, направленные на сбор конфиденциальной информации у граждан, сообщает ведомство, передаёт ...
В Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды под видом компании по продаже электросамокатов. Организаторы схемы представлялись представителями «Harmony Rider Technology», ...
В Мангистауской области мужчина, представлявшийся руководителем ЖСК, незаконно заключал договоры с дольщиками и похищал их деньги. Суд признал его виновным ...
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Абайской области выявлена и пресечена деятельность финансовой пирамиды под названием «Rakhat0425», сообщает RedMedia.kz. Организаторы ...
