Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области при координации прокуратуры расследует дело в отношении группы лиц, организовавших незаконную микрофинансовую деятельность под брендом «Быстрые деньги». Об этом сообщили в АФМ, передаёт RedMedia.kz.
По данным следствия, в течение последних пяти лет подозреваемые без соответствующей лицензии выдавали займы жителям Уральска. Через разветвлённую сеть филиалов они заключили с населением свыше 47 тысяч договоров на сумму более 1,5 млрд тенге.
Проценты по займам оформлялись не напрямую, а через отдельные соглашения на оказание «консультационных услуг». Эти услуги предоставляло аффилированное ТОО, зарегистрированное на родственника одного из фигурантов.
«Фактически заёмщики были вынуждены платить 1,5% в день, что в пять раз превышает установленный законом лимит в 0,3%», — отмечается в сообщении АФМ.
Предварительный ущерб от деятельности нелегального МФО оценивается в 917 млн тенге. С санкции суда на имущество фигурантов, включая коммерческое помещение и квартиру, наложен арест.
Расследование продолжается.
Читайте также: Онлайн-займы и поддельная посуда: раскрыты крупные схемы обмана
