Алмалинский районный суд Алматы вынес обвинительный приговор по резонансному делу о контрабанде товаров народного потребления из КНР и масштабной схеме с фиктивными счетами-фактурами. Общий ущерб составил около 10 миллиардов тенге, передаёт RedMedia.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.
Более 100 контейнеров и фиктивные документы
Следствием установлено, что компания «Group of the Companies TDA», обладающая статусом уполномоченного экономического оператора, «незаконно ввезла из КНР более 100 контейнеров с товарами народного потребления контрабандным путём».
При этом использовалась схема с оформлением фиктивных счетов-фактур:
«Используя подконтрольные им предприятия (10 ТОО), они выписывали фиктивные счет-фактуры» — говорится в сообщении.
По информации АФМ, ущерб в виде неуплаченных налогов и пошлин составил 10 млрд тенге.
Арест имущества и реальный срок
В ходе досудебного расследования удалось частично возместить ущерб: «государству возмещены денежные средства в размере 643 млн тенге».
Также суд наложил арест:
- на товар стоимостью 1,3 млрд тенге;
- на имущество подозреваемых, включая земельные участки, автомобили, багги и передвижные палатки на сумму около 300 млн тенге.
«47 предприятиями — контрагентами Товарищества в добровольном порядке исключены взаиморасчеты и уплачены налоги на 240 млн тенге» — сообщили в АФМ.
Суд признал виновных и приговорил их к лишению свободы сроком от 1 года 4 месяцев до 4 лет 6 месяцев с конфискацией имущества. Один из участников объявлен в международный розыск.
Читайте также: Изъято 13 тысяч вейпов: в Актюбинской области раскрыли крупную контрабанду с РФ
