Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы проводит досудебное расследование в отношении группы лиц, подозреваемых в участии в преступной схеме, связанной с государственными закупками в строительной отрасли, передаёт RedMedia.kz.
Завышали рейтинги с помощью фальшивых документов
По данным следствия, с 2021 по 2024 год подозреваемые систематически участвовали в тендерах через подставные компании. С целью повышения рейтингов и получения контрактов они предоставляли поддельные документы и иные недостоверные сведения.
За «услуги» по подаче фиктивной документации организаторы схемы получали вознаграждение в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона тенге.
Нелегальный доход — 664 миллиона тенге
Общий объем извлечённой незаконной прибыли превысил 664 миллиона тенге. На эти средства были приобретены:
11 автомобилей,
5 жилых домов,
7 земельных участков.
Таким образом, участники схемы легализовали полученные средства через имущество.
Контракты на 70 миллиардов тенге
По версии следствия, в результате противоправных действий подозреваемых государственными органами были заключены договоры с различными организациями на сумму около 70 миллиардов тенге.
Четыре фигуранта дела задержаны и водворены в следственный изолятор.
Расследование продолжается
Досудебное расследование продолжается. Иные детали не разглашаются в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
Ранее мы писали, что АФМ завершило расследование аварии на плотине в Хромтауском районе
