Гражданин Казахстана, подозреваемый в незаконной торговле цифровыми активами, экстрадирован из Объединённых Арабских Эмиратов. Операцию по возвращению фигуранта провели сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу при содействии казахстанского посольства в ОАЭ, передаёт RedMedia.kz.
400 миллионов тенге дохода без лицензии
По данным следствия, с 2022 по 2024 год подозреваемый осуществлял сделки по покупке, продаже и обмену криптовалюты на платформе Binance. Всё это — без лицензии, в обход требований законодательства. За указанный период он получил незаконный доход в размере 400 млн тенге.
«Подозреваемый вёл деятельность для физических лиц, не имея права оказывать такие услуги», — отмечают в Генпрокуратуре.
Скрывался за границей, но был пойман в Дубае
После возбуждения уголовного дела фигурант покинул Казахстан и был объявлен в международный розыск. В феврале 2025 года его задержали в Дубае.
«По запросу Генеральной прокуратуры он был экстрадирован в Казахстан», — уточнили в ведомстве.
На сегодняшний день подозреваемый водворён в следственный изолятор.
Ему грозит до пяти лет лишения свободы
Согласно Уголовному кодексу РК, за осуществление финансовой деятельности без лицензии, повлекшее причинение крупного ущерба, предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее мы писали, что В Алматы раскрыта пирамида с криптовалютным прикрытием с ущербом более 80 млн тенге
