Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области завершено досудебное расследование по факту организации незаконного оборота цифровых активов и легализации ...
Агентство по финансовому мониторингу обновило правила представления сведений субъектами финансового мониторинга. Соответствующие изменения утверждены приказом председателя АФМ от 23 декабря ...
Генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сообщил в X (Twitter), что в Генеральной прокуратуре презентованы два новых цифровых инструмента для противодействия ...
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершено расследование в отношении лиц, руководивших структурным подразделением финансовой пирамиды «Takorp». Подозреваемые ...
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) продолжает системную борьбу с нелегальными криптообменными площадками, передаёт RedMedia.kz. 130 теневых обменников ликвидировано С начала ...
Утром 5 октября биткоин обновил исторический максимум, подорожав почти на 2,7% и достигнув отметки 125 245,57 доллара. Данные опубликованы крупнейшей ...
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) продолжает системную работу по борьбе с нелегальным майнингом цифровых активов. Как передаёт RedMedia.kz, с начала ...
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана пресекло деятельность крупного криптовалютного обменного сервиса «RAKS exchange», который оказывал услуги по отмыванию преступных доходов, ...
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по г. Алматы начал расследование в отношении компании «Амир Капитал», которая подозревается в организации и ...
Гражданин Казахстана, подозреваемый в незаконной торговле цифровыми активами, экстрадирован из Объединённых Арабских Эмиратов. Операцию по возвращению фигуранта провели сотрудники Генеральной ...
