Столичный департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) разоблачил крупную преступную сеть, занимавшуюся незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним. Продукция распространялась по всей стране через мессенджер Telegram и доставлялась курьерами, передаёт RedMedia.kz.
Склады, миллионы и отмывание денег
В результате оперативно-следственных мероприятий выявили пять складов с контрафактной продукцией. Изъято более 490 тысяч вейпов, а предполагаемый доход от их продажи мог превысить 6 миллиардов тенге.
Следствие также установило, что организаторы использовали схему отмывания преступных доходов через дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты для обналичивания крупных сумм и сокрытия их происхождения.
Вейпы и… кофе
Часть незаконно полученных средств один из организаторов направил на сделки по поставке кофе из-за рубежа, сумма которых превысила 92 миллиона тенге.
Аресты и розыск
По решению суда арестована автомашина, с помощью которой перевозили запрещённую продукцию. Организаторы сети объявлены в розыск, а в отношении них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование продолжается.
Ранее мы писали, что Школьникам продавали вейпы через Telegram: АФМ ликвидировал канал поставок
