Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области завершил расследование дела о хищении бюджетных средств в АО «Волковгеология» — ключевом предприятии «Казатомпрома», занимающемся геологическим обеспечением и технологическим бурением. Ущерб оценили более чем в 86 млн тенге, передаёт RedMedia.kz.
Как действовала схема
Следствие установило, что бывший председатель правления компании Д.Н. Молдаши организовал фиктивную схему закупок. В течение двух лет оформлялись акты выполненных работ и приёмки запасных частей от ТОО «Казбурмаш СК», хотя фактических поставок не было.
На основании поддельных документов в адрес контрагента перечислили более 86 млн тенге, которые затем были присвоены.
Возмещение ущерба
В ходе расследования Молдаши возместил причинённый государству ущерб в полном объёме. Материалы уголовного дела переданы в суд.
Ранее осуждённые по делу
Ранее по этому делу суд приговорил к лишению свободы от 3 до 7 лет:
директора филиала АО «Волковгеология» А.М. Борашева,
руководителя ТОО «Казбурмаш СК» Е.С. Алипбаева,
бухгалтера Г.Ж. Токатаеву.
Ранее мы писали, что В Костанайской области расследуют хищение 7 тысяч тонн огнеупорной глины
