Суд города Атырау признал виновными группу лиц, организовавших крупную схему по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов через фиктивные счета-фактуры. Расследование проводил Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Атырауской области, передаёт RedMedia.kz.
Схема и ущерб государству
По данным следствия, Тюякпаев А.С. вместе с Аргалашем С.А. и Булатовым А.С. оформили фиктивные счета-фактуры на сумму 1,8 млрд тенге. В результате государство недополучило свыше 590 млн тенге налогов.
Кроме того, Тюякпаев легализовал часть преступных доходов — 342 млн тенге — переведя средства через счета подконтрольных компаний на личный счет своей супруги.
Арест имущества и возмещение ущерба
По решению суда наложен арест на имущество фигурантов: четыре автомобиля, две квартиры и жилой дом. В ходе следствия добровольно возмещено 236 млн тенге.
Часть имущества, приобретённого на преступные доходы, уже конфискована в пользу государства — квартира в Атырау и автомобиль. По остальным объектам обеспечительные меры сохраняются до рассмотрения гражданского иска.
Приговор суда
Суд назначил наказание от 2 лет 4 месяцев до 4 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.
Читайте также: АФМ предупредило о новой схеме мошенников: фальшивые письма и звонки
