В Актобе завершено громкое уголовное дело в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом и отмыванием преступных доходов через мобильное приложение bingo37.pro, передаёт RedMedia.kz.
Онлайн-казино под прикрытием
Следствием установлено, что участники группы принимали денежные ставки от пользователей через банковские переводы. После этого операторы регистрировали игроков на платформе, выдавая им логин, пароль и ссылку для доступа к онлайн-играм.
Доход от незаконной деятельности составлял от 150 до 200 тысяч тенге в день, что позволяло злоумышленникам систематически получать прибыль в обход налогового и финансового законодательства.
Отмывание денег и использование дроперов
Для легализации незаконных доходов организаторы привлекали так называемых дроперов — лиц, на банковские карты которых переводились и обналичивались средства. Такой механизм позволял скрывать истинное происхождение денег и участников схемы.
Примечательно, что один из организаторов ранее уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление в 2020 году, однако, выйдя на свободу, вновь вернулся к незаконной деятельности.
Судебный приговор и конфискация имущества
Суд признал девять фигурантов дела виновными. В зависимости от степени участия им назначено наказание от 2 до 9 лет лишения свободы.
Кроме того, по решению суда конфискованы три автомобиля, приобретённые на средства, полученные преступным путём.
Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее мы писали, что АФМ предлагает штрафовать блогеров за рекламу казино на 400% от дохода
