Департамент агентства по финансовому мониторингу по Кызылординской области завершил расследование в отношении руководства ТОО «СПК Кызылорда Балык». Расследование велось при координации транспортной прокуратуры, сообщает RedMedia.kz.
Как действовала схема
По данным следствия, в 2022 году должностные лица предприятия организовали экспорт филе судака в страны Европейского союза. Общий объём поставок превысил 75 тонн, сумма сделки составила 254 млн тенге.
Чтобы придать продукции законный вид, компания предоставила в таможенные органы недостоверные сведения и оформляла фиктивные документы о приобретении рыбы у аффилированных лиц и хозяйств. Проверка установила, что указанные хозяйства не имели условий для разведения или выращивания рыбы: водоёмы были полностью пересохшими, а грузовики, указанные в документах, не осуществляли перевозку и не имели холодильного оборудования.
Фиктивные документы и поддельные справки
Следствием также выявлены факты выписки фиктивных счетов-фактур и незаконной выдачи ветеринарных справок для перевозки рыбной продукции.
Решение суда
Суд признал учредителя предприятия Ерхатова А. и директора Кайыпназарову Л. виновными. Каждому назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года.
В пользу государства взыскан преступный доход — 254 млн тенге.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Ранее мы писали, что В Павлодарской области изъяли почти 300 кг рыбы у браконьеров
