Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) в Астане проводит расследование в отношении сотрудников строительной компании, организовавших схему хищения денежных средств под предлогом продажи недвижимости в жилом комплексе «Qyran», сообщает RedMedia.kz.
Как действовала схема
Гражданам предлагалось приобрести квартиры, нежилые помещения и парковочные места по цене ниже рыночной, при этом их уверяли, что сделки полностью законны. Вместо договоров купли-продажи оформлялись договоры бронирования, соглашения о задатке и предварительные договоры, не подлежащие государственной регистрации и не дающие покупателям права собственности.
Потерпевшие вносили оплату как наличными, так и безналично на личные счета участников схемы. В бухгалтерских и банковских документах компании данные операции не отражались.
В результате первой схемы похищено более 3,8 млрд тенге.
Вторая схема: хищение средств застройщика
Помимо этого, злоумышленники реализовали ещё одну схему, направленную на присвоение денежных средств самой компании-застройщика. Они заключали с клиентами фиктивные договоры купли-продажи, регистрировали права собственности на объекты, однако денежные средства от продаж в кассу компании не поступали.
От продажи 76 объектов недвижимости похищено 4,1 млрд тенге, что в совокупности с ущербом граждан составляет 7,9 млрд тенге.
Арест имущества и меры пресечения
С санкции суда наложен арест на 94 квартиры, 51 парковочное место, 8 коммерческих помещений и автомобиль.
В отношении трёх подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Другая информация в соответствии со ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.
ИИ-ассистент iBota поможет проверить застройщика и защитить права дольщиков
