Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области завершил расследование в отношении организованной преступной группы, занимавшейся незаконной реализацией некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей к ним, передаёт RedMedia.kz.
Онлайн-продажи через мессенджеры
Сбыт продукции осуществлялся через три онлайн-магазина в мессенджере Telegram с доставкой курьерами. Основными потребителями становились школьники и студенты, что вызвало особую обеспокоенность правоохранителей.
Масштабы и стоимость преступной деятельности
«Из незаконного оборота изъято свыше 53 тыс. единиц продукции общей стоимостью более 400 млн тенге», — отмечают в Департаменте АФМ по Павлодарской области.
Для обналичивания доходов подозреваемые использовали дропперов, на имена которых оформлялись банковские карты, что позволило скрыть реальных организаторов.
Арест имущества и меры пресечения
С санкции суда наложен арест на три автомобиля, приобретённые на преступные доходы: Toyota Land Cruiser, Toyota Highlander и Chevrolet Camaro. Четверо подозреваемых помещены под стражу.
Информация ограничена законом
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация о расследовании не подлежит разглашению.
Ранее мы писали, Посылка из Москвы не дошла до адресата: в Щучинске изъяли крупную партию вейпов
