Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) зарегистрировало досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией “Кезби”, сообщает RedMedia.kz.
По данным Департамента АФМ по Мангистауской области, возбуждено уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК (“Мошенничество в особо крупном размере”) в отношении исполнительного директора ТОО “Кезби” Ержана Кезбаева. Руководителя компании подозревают в хищении 321 миллиона тенге, выделенных АО “Озенмунайгаз” для выплаты заработной платы сотрудникам компании, а также в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1,5 миллиарда тенге.
«В 2021 году ТОО “Кезби” заключило договоры с АО “Озенмунайгаз” на ремонтные работы по цене 65 тысяч тенге за бригаду в час. Впоследствии, с целью улучшения социального пакета для рабочих, включая рост заработной платы и медицинские пособия, стоимость была увеличена до 87 тысяч тенге за бригаду в час. Однако, как предполагается следствием, значительная часть средств, а именно 321 миллион тенге, похищена руководителем компании без улучшения социальных условий для сотрудников», — говорится в сообщении АФМ.
