Касым-Жомарт Токаев провёл рабочую встречу с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым, в ходе которой был заслушан отчёт об итогах деятельности ведомства за 2025 год и задачах на предстоящий период, передаёт RedMedia.kz.
Итоги расследований и возврат средств
Президенту доложили, что за отчётный период завершено расследование 1 135 уголовных дел. Потерпевшим возмещён ущерб на сумму 141,5 млрд тенге. Ликвидировано 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств с общим оборотом свыше 128 млрд тенге.
Борьба с теневыми криптооперациями
Агентством пресечена деятельность 22 теневых криптообменников, использовавшихся для отмывания доходов от наркоторговли и мошенничества. Заблокировано более 1,1 тыс. незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалют и 20 тыс. дроп-карт, задействованных в легализации преступных доходов.
Очистка финансового сектора
По подозрению в отмывании денег финансовым сектором расторгнуты деловые отношения с 2 тыс. компаний и 56 тыс. физических лиц.
Предотвращённые хищения и ценовые спекуляции
Сообщено о предотвращении необоснованных бюджетных расходов по 53 инфраструктурным проектам на сумму 264,2 млрд тенге. Также пресечены схемы спекулятивного роста цен на социальный уголь — незаконные вознаграждения руководству товарной биржи оценены в 2 млрд тенге.
Контрабанда топлива и защита рынка
Агентством предотвращён дефицит горюче-смазочных материалов за счёт выявления контрабандного вывоза 102 тыс. тонн бензина за пределы страны.
Онлайн-казино и криминальные потоки
Президенту доложили о мерах по защите граждан от вовлечения в онлайн-казино. Вскрыты криминальные финансовые потоки на 2,1 трлн тенге при содействии 35 платёжных организаций.
Нарушения в сфере недропользования
Установлены факты выдачи 625 земельных участков 437 недропользователям, не осуществлявшим разведку природных ресурсов, а также вывоза более 382 тыс. тонн незаконно добытых полезных ископаемых.
Махинации в системе ОСМС
Выявлены системные факты искусственного завышения объёмов оказанных услуг по линии ОСМС на 26 млрд тенге, включая случаи фиктивного оказания медицинской помощи умершим лицам.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства по финансовому мониторингу.
Ранее мы писали, что Токаев подписал Строительный кодекс Казахстана: ключевые изменения
