С начала 2024 года более 21 500 граждан Казахстана стали жертвами финансовых пирамид, сообщает корреспондент RedMedia.kz.
Вкладчикам был причинен ущерб на сумму почти 20 миллиардов тенге, а Агентство РК по финансовому мониторингу (АФМ) завершило расследование 57 уголовных дел. Из указанной суммы потерпевшим возмещено более 12 миллиардов тенге.
Недавно завершилось досудебное расследование по делу финансовой пирамиды HitBeatMusic в Алматы. Мошенники, представляясь владельцами акций канадского музыкального инвестиционного проекта, привлекали деньги вкладчиков, обещая доход в размере 10-15% от внесенной суммы. Причиненный ущерб составил 255 миллионов тенге. Суд признал организаторов виновными, и они были приговорены к срокам лишения свободы от пяти до шести лет.
В марте 2024 года АФМ запустило проект «Противодействие финансовым пирамидам», целью которого является сокращение продолжительности жизни мошеннических проектов и уменьшение числа вовлеченных вкладчиков. В рамках этого проекта активно анализируются соцсети с использованием IT-инструментов. Благодаря этому, было заблокировано более 10,5 тыс. ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид и закрыто 292 чата в WhatsApp, Telegram и Instagram, что предотвратило финансовые потери более 2 миллионов граждан.
АФМ напоминает: если вы столкнулись с деятельностью финансовых пирамид, немедленно обращайтесь в департамент экономических расследований по месту проживания.
Для повышения осведомленности населения АФМ начала производство видеороликов об опасности финансовых пирамид, а также запустила телеграм-бота для проверки компаний на наличие признаков мошенничества. На официальном сайте агентства также размещен список лжепроектов, уличенных в нарушениях.
«Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации!» – отмечает Агентство РК по финансовому мониторингу.
