Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) конфисковало недвижимость и средства, полученные преступным путем, на сумму более 358 миллионов тенге, сообщает RedMedia.kz.
Департамент АФМ по Шымкенту завершил досудебное расследование в отношении должностных лиц региона и ГКП «Куатжылуорталык-3». По данным следствия, подозреваемые похитили более 1,1 миллиарда тенге из бюджета, выделенного на ремонт тепловых сетей и линий электропередачи.
«Подозреваемые использовали завышенные сметы и оплату за фактически не выполненные работы. Для отмывания средств была привлечена группа посредников, которые через фиктивные предприятия оформляли ложные документы, такие как акты выполненных работ и счета-фактуры», – сообщили в АФМ.
В результате финансового расследования выявлено имущество, приобретенное на похищенные средства:
- две квартиры (в Астане и Шымкенте) с парковочным местом;
- три частных дома в Шымкенте;
- денежные средства на банковских счетах на сумму 50 миллионов тенге.
На имущество наложен арест по решению суда.
«Семь обвиняемых приговорены к лишению свободы на сроки от 2 до 7,5 года», – уточнили в АФМ.
Ранее мы писали, что В Казахстане расследуют хищение 1,5 миллиарда тенге у фонда помощи пострадавшим от паводков
