С начала 2024 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) провело расследования по 68 фактам деятельности финансовых пирамид, сообщает RedMedia.kz.
В рамках спецпроекта «Противодействие финансовым пирамидам» ведомство работает над сокращением жизненного цикла финансовых пирамид и численности вовлеченных вкладчиков. В результате расследований было выявлено, что ущерб от деятельности финансовых пирамид составил более 20 миллиардов тенге.
«АФМ завершило расследование 68 уголовных дел по фактам создания и руководства финансовыми пирамидами с ущербом более 20 миллиардов тенге», — сообщил Андрей Давыдов, руководитель управления превенции АФМ, в ходе онлайн-встречи, организованной агентством совместно с Министерством высшего образования и науки для более 100 вузов страны.
Кроме того, на сегодняшний день возмещено более 13 миллиардов тенге. За текущий год в интернет-пространстве было выявлено 47 финансовых пирамид, а также заблокировано почти 300 чатов в соцсетях, в которых состояло около 2 миллионов участников — потенциальных вкладчиков.
Также, по данным АФМ, в результате анализа социальных сетей было направлено более 11,7 тысячи ссылок на сайты с признаками финансовых пирамид на блокировку.
Для проверки компаний на наличие признаков финансовых пирамид был запущен телеграм-бот Baiqa, piramida!. В случае столкновения с деятельностью финансовых пирамид гражданам рекомендуется обращаться в департамент экономических расследований по месту проживания.
Основные признаки финансовых пирамид:
- Обещания высокой прибыли без рисков и усилий.
- Необходимость привлечения новых клиентов.
- Активная реклама в интернете.
- Отсутствие регистрации компании в Казахстане или её недавняя регистрация.
- Юридическая документация либо отсутствует, либо составлена без обязательств сторон.
- Вклады принимаются наличными, криптовалютой или через платежные системы в обход банков.
Перед принятием решения о вложениях всегда стоит внимательно проверять компанию и быть осторожным с предложениями, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.
Ранее мы писали, что Организатор алмазной финансовой пирамиды Sax Invest в международном розыске
