Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) расследует факт незаконной продажи арестованного имущества, которое должно было быть конфисковано по решению суда, сообщает RedMedia.kz.
Ранее АФМ завершило расследование в отношении организованной преступной группы Айдоса Коспаева, причастной к рейдерским захватам ряда предприятий, включая ТОО «AV-Construction», ТОО «Стекольный завод», ТОО «Шалкар 17» и другие.
В рамках конфискации суд наложил арест на земельный участок и имущество на территории рынка «Никольский» в Алматы, принадлежащие ТОО «Nikolsky Investment». Однако в сентябре текущего года данные ограничения были сняты через внесение ложной информации в базу НАО «Правительство для граждан».
5 октября участок и имущество общей стоимостью 2,2 млрд тенге были переоформлены на подставных лиц с целью их продажи иностранным инвесторам.
АФМ установило и задержало троих ранее судимых за мошенничество лиц, которые на данный момент находятся под стражей по решению суда. Также выявлен соучастник, занимавшийся изготовлением поддельных документов, что позволило отчуждать имущество.
Расследование продолжается, а остальные детали дела пока не разглашаются в соответствии со ст.201 УПК РК.
