Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области при координации прокуратуры выявил и пресек деятельность преступной группы, которая с 2022 по 2024 годы управляла нелегальным игорным бизнесом через платформу «bingo37.pro», передает RedMedia.kz.
Денежные ставки принимались через банковские переводы, после чего участникам предоставлялись логины, пароли и ссылки для доступа к играм.
Чтобы скрыть происхождение преступных доходов, подозреваемые использовали подставных лиц — дропов, на которых оформляли банковские карты для обналичивания крупных сумм.
Общий преступный доход группы превысил 306 миллионов тенге.
На незаконно полученные средства были приобретены два автомобиля «Toyota Land Cruiser» и «Lexus EC 250» общей стоимостью 66 миллионов тенге. Для сокрытия имущества от возможной конфискации машины оформили на доверенных лиц.
Суд наложил арест на указанные транспортные средства. В отношении организаторов выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается.
Граждан предупреждают о необходимости избегать участия в сомнительных финансовых схемах.
