Согласно информации, Sax Invest позиционировала себя как инвестиционный фонд, однако обещанные дивиденды (от 2-3 процентов ежемесячно) выплачивались исключительно за счет привлечения средств новых вкладчиков.
«Гражданам предлагали передать деньги в доверительное управление, уверяя в выполнении услуг по брокерскому обслуживанию, торговле на рынке ценных бумаг и инвестировании в проект по добыче алмазов в Республике Ангола (Африка)», — сообщили в агентстве.
Для регистрации на официальном сайте Sax Invest и входа в личный кабинет необходимо было получить ссылку от действующего клиента проекта, что создавало замкнутый круг и затрудняло доступ к информации о рисках. Бонусы увеличивались при условии привлечения новых инвесторов, которые, согласно обещаниям, могли обналичить свои средства внутри системы.
«Все деньги вкладчиков перечислялись на личную банковскую карту организатора, а не на банковский счет компании. За период с января 2018 года по 2022 год число вовлеченных инвесторов составило более 3 000 человек с общим оборотом в 18 миллионов долларов. Одна из организаторов финпирамиды Sax Invest задержана и помещена в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается», — добавили в АФМ.
По данным агентства, в текущем году за организацию деятельности и рекламирование финансовых пирамид были осуждены 35 лиц на срок от 2 до 6 лет с конфискацией имущества.
«Если вы и ваши близкие столкнулись с деятельностью указанной финансовой пирамиды, просим обратиться в департамент экономических расследований по месту проживания. Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации», — обратились к гражданам.
