Более 6,5 млрд тенге ущерба: подозреваемую в создании финпирамиды экстрадировали
Гражданку Казахстана, находившуюся в международном розыске по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой, экстрадировали из Грузии для привлечения к ...
Метка: Финансовая пирамида
Финансовая пирамида «HAS» снова под следствием: арестованы активы на 1,2 млрд тенге
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области начал расследование по новым эпизодам деятельности финансовой пирамиды «HAS» на основании ...
Финансовую пирамиду S-Group разоблачили в Астане
В Астане департаментом Агентства по финансовому мониторингу проводится расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems ...
Финансовая пирамида «ELL QUATY» лишила 1,5 тысячи казахстанцев 6,8 млрд тенге
Департамент АФМ по области Абай пресёк деятельность финансовой пирамиды «ELL QUATY», которая работала под прикрытием потребительского кооператива и привлекала граждан ...
Финансовая пирамида с обещанием высокой прибыли от просмотра трейлеров фильмов: суд вынес приговор в Алматы
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Алматы завершено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой под названием ...
Финпирамида под видом благотворительности обманула казахстанцев на 100 млн тенге
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области проводит расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой под названием «Үміт ...
402 млн тенге и 17 кг золота конфискованы по делу «Nazira Gold»
В Шымкенте завершено судебное разбирательство по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «Nazira Gold», передаёт RedMedia.kz со ссылкой на ...
В Карагандинской области раскрыта финансовая пирамида «Takorp» с криптовалютными выплатами
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершено расследование в отношении лиц, руководивших структурным подразделением финансовой пирамиды «Takorp». Подозреваемые ...
В ЗКО пресекли деятельность финансовой пирамиды “Imrat Group”
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области пресёк деятельность финансовой пирамиды под названием “Imrat Group”, передаёт RedMedia.kz. Легенда о ...
Boxy Wealth: в Алматы раскрыли пирамиду с обещанными 1800% годовых
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы пресёк деятельность финансовой пирамиды под названием Boxy Wealth, передаёт RedMedia.kz. Как работала схема ...
