Более 6,5 млрд тенге ущерба: подозреваемую в создании финпирамиды экстрадировали
Гражданку Казахстана, находившуюся в международном розыске по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой, экстрадировали из Грузии для привлечения к ...
Гражданку Казахстана, находившуюся в международном розыске по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой, экстрадировали из Грузии для привлечения к ...
Департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по Павлодарской области начал расследование по новым эпизодам деятельности финансовой пирамиды «HAS» на основании ...
В Астане департаментом Агентства по финансовому мониторингу проводится расследование по факту организации и руководства структурным подразделением финансовой пирамиды «Sincere Systems ...
Департамент АФМ по области Абай пресёк деятельность финансовой пирамиды «ELL QUATY», которая работала под прикрытием потребительского кооператива и привлекала граждан ...
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) по городу Алматы завершено расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой под названием ...
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области проводит расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой под названием «Үміт ...
В Шымкенте завершено судебное разбирательство по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой «Nazira Gold», передаёт RedMedia.kz со ссылкой на ...
Департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Карагандинской области завершено расследование в отношении лиц, руководивших структурным подразделением финансовой пирамиды «Takorp». Подозреваемые ...
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области пресёк деятельность финансовой пирамиды под названием “Imrat Group”, передаёт RedMedia.kz. Легенда о ...
Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы пресёк деятельность финансовой пирамиды под названием Boxy Wealth, передаёт RedMedia.kz. Как работала схема ...