Департаментом АФМ по Алматинской области проводится расследование по факту мошенничества в особо крупном размере и легализации преступных доходов в отношении бывшего депутата маслихата Карасайского района, сообщает RedMedia.kz.
По данным следствия, подозреваемый с целью незаконного получения субсидий предоставил фиктивные документы в Управление сельского хозяйства о приобретении саженцев малины элитного сорта «Награда» на сумму 947 млн тенге. В результате он незаконно получил 474 млн тенге субсидий, что составляет 50% от заявленной суммы.
«Для отмывания этих доходов подозреваемым разработана многоуровневая схема, которая предусматривала заключение с 21 ИП фиктивных договоров на выполнение работ по упаковке, погрузке, разгрузке саженцев без их фактического выполнения», — сообщили в АФМ.
На основании этих мнимых сделок 431 млн тенге был обналичен. Кроме того, экс-депутат проводил операции с ценными бумагами от имени своей супруги, получив дополнительный преступный доход в размере 89 млн тенге.
На похищенные средства он приобрел двухкомнатную квартиру в Алматы и автомобиль Toyota Highlander.
Арест наложен на указанное имущество, а также на 50 млн тенге и ценные бумаги стоимостью 91 млн тенге.
Также известно, что 170 млн тенге из похищенных государственных средств подозреваемый проиграл в казино в Конаеве.
Санкцией суда он помещен под стражу на два месяца.
Дополнительная информация в соответствии со ст. 201 УПК разглашению не подлежит.
