Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов раскрыл новые детали по делу Перизат Кайрат, передает RedMedia.kz.
Он подтвердил, что расследование завершено, и сейчас идет стадия ознакомления с материалами дела участниками процесса.
«Могу дополнительно сообщить, что в ходе расследования рассматривались разные суммы ущерба. В настоящий момент мы остановились на 3,5 миллиарда тенге. Также установлены факты легализации денег, добытых преступным путем. В частности, Перизат Кайрат инвестировала в покупку цветочного магазина, представляя себя как бизнес-леди», – заявил Елемесов на брифинге в Сенате.
Журналисты также поинтересовались судьбой имущества, изъятого у подозреваемой.
«Суд определит его дальнейшую судьбу: либо оно пойдет на возмещение ущерба потерпевшим, либо в доход государства», – отметил представитель АФМ.
По его словам, в деле фигурируют три эпизода мошенничества (ст. 190 УК РК) – сбор средств на строительство реабилитационного центра, помощь пострадавшим в Палестине и ликвидацию последствий паводков в Казахстане. Помимо этого, выявлены два случая легализации незаконно полученных средств.
«Перизат Кайрат не признает свою вину по предъявленным эпизодам», – добавил Елемесов.
Также под следствием находится мать Перизат Кайрат, которую привлекают по статьям 190 и 218 УК РК. В отношении нее избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Ранее мы писали, что Перизат Кайрат подозревается в хищении 22 миллионов тенге при сборе денег на центр для детей
