Сотрудниками Департамента Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области при координации с Прокуратурой ликвидирован канал сбыта наркотиков, функционировавший через социальные сети, передает RedMedia.kz.
С мая 2024 года группа лиц организовала интернет-магазин в Telegram-канале под названием «Thс Seller», через который сбывались наркотические средства. Оплата принималась как наличными, так и криптовалютой.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли более 30 килограммов марихуаны и гашиша, сотовые телефоны и пять банковских карт. Установлено, что клиентами онлайн-магазина стали более 2 тысяч человек, а всего проведено свыше 5 тысяч сделок на сумму свыше 100 миллионов тенге.
«С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли через мессенджер Telegram дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты», — говорится в официальном сообщении АФМ.
На преступные доходы злоумышленники приобрели два автомобиля и мотоцикл, зарегистрировав их на доверенных лиц. На транспортные средства наложен арест для последующей конфискации по решению суда.
Подозреваемые водворены под стражу сроком на два месяца. Расследование продолжается.
