В суде рассмотрели очередной эпизод дела Перизат Кайрат и её матери Гани Алашбаевой, касающийся расходования средств фонда, собранных для пострадавших от паводков 2024 года. По данным прокуратуры, значительная часть списанных средств не имеет документального подтверждения, а часть переводов осуществлялась в адрес аффилированных лиц и могла быть направлена на вывод активов, передаёт RedMedia.kz.
Подозрительные переводы и неподтверждённые расходы
Согласно анализу выписок движения денежных средств фонда, в период с 1 января по 8 октября 2024 года на его счета поступило 3,3 млрд тенге, из которых:
- 3,2 млрд тенге — благотворительная и гуманитарная помощь для пострадавших от паводков;
- 6,6 млн тенге — помощь жителям сектора Газа и Палестины;
- 10 млн тенге — прочая помощь.
Из 2,9 млрд тенге, списанных на противопаводковые мероприятия, бухгалтерские документы подтверждают только 737,7 млн тенге.
Переводы аффилированным лицам и вывод наличных
«Из общей суммы из расходов денежных средств в размере 2,3 млрд тенге произвели перечисления в сумме 141 млн тенге в адрес аффилированных лиц, являющихся близкими родственниками руководителя общественного объединения Перизат Кайрат. В том числе Гани Алашбаевой — 72 млн тенге за поставку бытовой техники пострадавшим от паводков жителям СКО. Индивидуальному предпринимателю оплатили 69 млн тенге за поставку бытовой техники в количестве 146 единиц», — заявила прокурор.
Также прокурор Оразалина отметила, что Перизат Кайрат произвела операции по выводу наличных средств на сумму 172,4 млн тенге.
Необоснованные сделки на миллиарды тенге
«В связи с вышеизложенным, на основании анализа банковских выписок, сведений из базы данных и электронных счетов-фактур выявлены сделки, потенциально направленные на вывод активов, а также операции взаиморасчёта с аффилированными и контролируемыми контрагентами. Проведены сделки, не подтверждённые первичными бухгалтерскими документами, на общую сумму 1,8 млрд тенге», — подчеркнула прокурор.
Ранее мы писали, что Обвинения против Перизат Кайрат: мошенничество, подделка документов и отмывание миллионов
