В Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о пресечении деятельности финансовой пирамиды Nazira Gold, передает RedMedia.kz.
По данным следствия, организаторы привлекли более 4 000 вкладчиков, а на их деньги приобрели недвижимость и автомобили.
Подозреваемые представляли себя владельцами компании по продаже ювелирных изделий и обещали инвесторам ежемесячный доход в размере 20–40% от вложенной суммы. Однако выплаты осуществлялись не из прибыли, а за счет поступлений от новых участников.
Как выяснили правоохранительные органы, на средства вкладчиков организаторы пирамиды купили две квартиры, жилой дом и 10 автомобилей.
«В ходе обыска изъяты 374 млн тенге наличными и 12 килограммов золотых изделий стоимостью свыше 300 млн тенге. Подозреваемые помещены под стражу сроком на два месяца», – сообщили в АФМ.
Досудебное расследование продолжается.
