Президент Касым-Жомарт Токаев провёл совещание в Агентстве по финансовому мониторингу и обозначил ключевые приоритеты в противодействии теневой экономике, отмыванию доходов и финансовому мошенничеству, передаёт RedMedia.kz.
Глава государства поздравил сотрудников Агентства с профессиональным праздником и подчеркнул, что за пять лет структура стала важным элементом системы экономической и национальной безопасности страны. Вместе с тем Президент предупредил: в условиях цифровизации и активного применения искусственного интеллекта преступным миром правоохранительные органы обязаны действовать на опережение.
Цифровизация и ИИ — вопрос национальной безопасности
Касым-Жомарт Токаев заявил, что масштабное внедрение цифровых подходов и систем искусственного интеллекта в деятельность Агентства является безотлагательной задачей.
«Сегодня противостояние между силовыми структурами и преступным миром перешло в технологическую плоскость. Преступники стали активно применять искусственный интеллект. Если правоохранительные органы будут отставать в технологическом плане, это может привести к угрозам национальной безопасности», — подчеркнул Президент.
Криптомахинации, вывод капитала и теневая экономика
Президент обратил внимание на сохраняющиеся попытки вывода капитала за рубеж через криптовалютные схемы и незаконные финансовые операции.
«Мы с трудом изыскиваем способы эффективного использования средств, предназначенных для развития страны. Однако находятся мошенники, которые присваивают триллионы тенге, выделяемые на социальную сферу. Это недопустимо», — заявил Глава государства.
По его словам, теневая экономика наносит колоссальный ущерб государству, а борьба с ней должна быть бескомпромиссной.
Результаты работы АФМ и международное признание
Президент сообщил, что государство приняло меры по укреплению Агентства: усилен кадровый состав, материально-техническая база, решены социальные вопросы, включая рост зарплат и обеспечение жильём.
Среди достигнутых результатов:
ликвидировано более 80 организованных преступных группировок;
выявлено свыше 100 финансовых пирамид;
разоблачено около 200 компаний по незаконному обналичиванию средств с оборотом более 500 млрд тенге;
ликвидировано более 130 нелегальных криптообменников с оборотом свыше 62 млрд тенге.
Казахстан успешно прошёл проверку FATF и с 2023 года представляет Евразийский регион в группе «Эгмонт».
Профилактика вместо последствий
Президент напомнил, что новый Закон «О профилактике правонарушений» впервые закрепил Агентство по финансовому мониторингу в качестве субъекта профилактики экономической преступности.
Он привёл данные по ущербу:
2023 год — 325 млрд тенге (возмещено 16,5%);
2024 год — 4,4 трлн тенге (возмещено 5,5%);
2025 год — 135 млрд тенге (возмещено 14,8%).
По словам Президента, снижение ущерба в 2025 году напрямую связано с развитием аналитических и цифровых инструментов.
Социальная сфера под особым контролем
Приоритетной задачей названа упорядоченность финансовых потоков в образовании и здравоохранении.
«Основная задача — не тотальная проверка, а своевременное выявление рисков для экономики страны», — отметил Токаев, подчеркнув необходимость действий без перегибов.
Бизнесу — защита, а не давление
Президент жёстко раскритиковал незаконное воспрепятствование предпринимательской деятельности.
«Незаконное воспрепятствование бизнесу равносильно тяжёлому преступлению против государственных интересов», — заявил он.
В 2025 году из 2 710 дел, находившихся в производстве АФМ, 1 061 было прекращено по реабилитирующим основаниям, что, по словам Президента, наносит ущерб деловой репутации предпринимателей и инвестиционному климату.
Финансовые пирамиды, банки и наркобизнес
Глава государства поручил:
выработать новые подходы к противодействию финансовым пирамидам, включая возможность уголовной ответственности для осознанных участников схем;
усилить контроль за сомнительными операциями коммерческих банков;
повысить ответственность юридических лиц за отмывание доходов;
расширить практику конфискации имущества, добытого преступным путём, включая оформленное на подставных лиц.
Патриотизм, закон и порядок
Президент подчеркнул, что истинный патриотизм несовместим с коррупцией и алчностью.
«Безграмотный человек, тем более жадный и склонный к коррупции, не может быть патриотом по определению», — заявил Касым-Жомарт Токаев.
В завершение он отметил, что Агентству предстоит работать в тесной координации с Генпрокуратурой, КНБ, МВД и другими структурами, без дублирования функций и ведомственного соперничества.
Читайте также: Токаев поздравил учителя из Алматы, вошедшего в топ-50 педагогов мира
