Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана предупредило граждан об участившихся случаях вовлечения людей в преступные схемы через использование их банковских карт. Как пояснил официальный представитель АФМ Алибек Абдилов, в эти схемы чаще всего попадают студенты, пенсионеры и люди с финансовыми трудностями, передает RedMedia.kz.
По данным АФМ, многие казахстанцы, не осознавая последствий, становятся «дроппами» — посредниками в схемах легализации преступных доходов. Преступники обещают быстрый и легкий заработок, предлагая использовать банковские карты для переводов, но на самом деле эти деньги могут поступать от незаконной деятельности, включая киберпреступления, наркоторговлю или торговлю людьми.
«Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать «дроппами», не осознавая, что их втягивают в преступные схемы. Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми», — заявил Абдилов.
В Астане, Караганде и Темиртау были выявлены случаи, когда студенты и пенсионеры стали участниками схем по отмыванию денег от продажи наркотиков через Telegram-магазины. В одном из таких случаев через счета 64-летней пенсионерки и студентов было «отмыто» более 100 миллионов тенге, а общий оборот преступной организации превысил 2 миллиарда тенге.
Еще один случай произошел в Алматы, где 20-летний студент позволил использовать свою банковскую карту, через которую прошло почти 22,5 миллиона тенге от более 900 лиц. Суммы переводов варьировались от 7,5 до 15 тысяч тенге.
«Согласно проведенному АФМ анализу, 30 тысяч банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 миллиарда тенге», — сообщили в ведомстве.
Абдилов подчеркнул, что участие в таких схемах грозит серьезными последствиями, включая конфискацию имущества и уголовное наказание. Он призвал казахстанцев быть бдительными и не втягиваться в подобные преступные действия.
«Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведется только онлайн и вы не знаете человека или компанию, которые обещают вам легкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему. Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками, не переводите деньги», — заключил Абдилов.
