Агентство по финансовому мониторингу раскрыло схему мошенничества, в которой Перизат Кайрат и ее мать Алашбаева Г. похитили 3,5 млрд тенге, предназначенные для благотворительности, передает RedMedia.kz.
Как действовала схема
С 2021 по 2024 годы Перизат Кайрат собирала деньги под предлогом помощи детям, жертвам конфликта в Палестине и пострадавшим от паводков. Средства поступали на счета общественного объединения «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030», после чего она переводила их на личные счета и счета своей матери.
Большую часть денег Кайрат тратила на личные нужды – украшения, одежду, мебель, путешествия, аренду автомобилей и ремонт жилья.
Миллиарды под видом помощи паводковым регионам
С 1 апреля по 15 ноября 2024 года на счета фонда поступило 2,8 млрд тенге якобы для помощи пострадавшим от паводков. Однако вместо благотворительной деятельности Кайрат заключила фиктивные договоры с 16 подконтрольными ИП на поставку юрт, лодок, сапог и других товаров, которые так и не были предоставлены. В результате более 1 млрд тенге обналичены и потрачены на личные нужды.
Из этой суммы 72 млн тенге Кайрат перевела на счет ИП своей матери, якобы для покупки бытовой техники для жителей Северо-Казахстанской области. Однако часть этих средств пошла на приобретение часов Rolex за 6,9 млн тенге.
Бизнес на благотворительности
В январе 2024 года Кайрат использовала собранные средства для пострадавших в Палестине, чтобы приобрести компанию ТОО «Rebel flowers» за 23 млн тенге. В официальных документах она указала сумму в 2 млн тенге, чтобы скрыть хищение. Ее доход от цветочного бизнеса составил 69 млн тенге.
Что удалось изъять
На похищенные деньги Кайрат приобрела:
-
4 автомобиля
-
4 квартиры
-
2 парковочных места
-
Дом и земельный участок
Кроме того, изъяты украшения, обувь и сумки на сумму 158 млн тенге, а на имущество стоимостью 865 млн тенге наложен арест.
В отношении Алашбаевой Г. избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Читайте также: Новые подробности дела Перизат Кайрат: ущерб оценили в 3,5 миллиарда тенге
