Организаторы микрофинансовых организаций, действовавших вне закона, стали фигурантами крупного расследования в Алматы. По данным Агентства по финансовому мониторингу, на их имущество наложен арест на сумму более 32 млрд тенге, передает RedMedia.kz.
Департаментом АФМ по городу Алматы при координации прокуратуры продолжается досудебное расследование в отношении руководства МФО «Creditum», «Sofi Finance», «Hava Finance», «SF Offline», «POS Credit» и «Салем Кредит». Уголовное дело возбуждено по фактам мошенничества и незаконной предпринимательской деятельности.
Как сообщалось ранее, в результате действий указанных МФО пострадало свыше 327 тысяч человек, ущерб оценивается в 30 млрд тенге. Заемщиков с просрочками вынуждали подписывать договоры гарантии с аффилированными структурами, ответственность по которым наступала только в случае смерти заемщика. При этом за такую «гарантию» взималась плата, многократно превышающая изначальную сумму займа. В итоге пострадавшие выплачивали в три-пять раз больше суммы кредита.
АФМ сообщило, что арест наложен:
-
на банковские счета МФО на сумму 1,8 млрд тенге;
-
на кредитный портфель на 30 млрд тенге;
-
на имущество организатора — два жилых дома и автомобили BMW X6 и Toyota Tundra общей стоимостью 225 млн тенге.
Организатор схемы арестован на 2 месяца. Расследование продолжается.
