Комитет государственных доходов (КГД) анонсировал изменения в порядке проверки мобильных переводов, передает RedMedia.kz.
На данный момент банки обязаны сообщать о гражданах, получающих более 100 переводов от разных лиц в течение трех месяцев подряд, что рассматривается как признак незаконной предпринимательской деятельности.
Согласно новым критериям, проверяться будут физлица, если они получают более 100 переводов на сумму свыше 255 тысяч тенге (3 МЗП) за три месяца. Данный проект поправок уже передан на согласование в Нацбанк.
Этапы передачи данных о переводах банками:
- С 2023 года — по госслужащим и их супругам.
- С 2024 года — по работникам госсектора и их супругам.
- С 2025 года — по ИП, руководителям юридических лиц и их супругам.
- С 2026 года — по остальной части населения.
Штрафы за нарушения:
- Незарегистрированные предприниматели будут оштрафованы на 15 МРП (55 380 тенге).
- За повторное нарушение штраф составит 30 МРП (110 760 тенге).
- Сокрытие доходов грозит штрафом от 200% до 300% от суммы неуплаченных налогов.
КГД ожидает получить данные о предпринимателях, уклоняющихся от налогов, уже в 2025 году.
