Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем Агентства по финансовому мониторингу Жанатом Элимановым. На встрече обсуждены итоги деятельности ведомства и задачи на ближайший период, передаёт RedMedia.kz.
Борьба с теневыми схемами и крипторынком
Глава АФМ доложил о результатах работы по противодействию отмыванию доходов.
«Агентством изобличены фиктивные компании, через которые обналичено свыше 24 млрд тенге, пресечена деятельность 20 незаконных криптообменников, отмывавших доходы от продажи наркотиков и мошенничества», – сообщил Жанат Элиманов.
Кроме того, ликвидирован крупнейший в СНГ криптосервис, связанный с 20 площадками в Darknet и обслуживавший более 200 наркошопов. Заморожены виртуальные активы на сумму 9,7 млн долларов.
Уголовные дела и ликвидация ОПГ
По данным АФМ, завершено расследование 720 уголовных дел, ликвидировано 15 организованных преступных групп, включая 3 транснациональные.
Также пресечён незаконный вывоз нефтепродуктов на 17,1 млрд тенге.
Выявлены подпольные цеха: 2 по производству табачных изделий и 16 по выпуску суррогатного алкоголя. Из теневого оборота изъяты вейпы на 12 млрд тенге.
Защита бюджета и госпрограмм
Финансовая разведка предотвратила необоснованные расходы по 63 инфраструктурным проектам на сумму 164 млрд тенге, а также выявила неэффективное использование субсидий в агросекторе на 11 млрд тенге.
Отдельно выявлен факт фиктивного оказания стоматологических услуг с необоснованным изъятием 200 млрд тенге из ЕНПФ.
Защита граждан от мошенничества
Агентство усилило работу по защите финансовых интересов населения.
«По фактам незаконного микрокредитования начато 23 расследования с ущербом 71 млрд тенге, проводится работа по возврату и списанию долгов свыше 300 тысяч заемщиков», – отметил глава АФМ.
Ликвидировано 45 финансовых пирамид, в которые были вовлечены более 112 тыс. граждан. Также заблокировано 31,5 тыс. сайтов с мошенническими проектами и азартными играми.
Поручения президента
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность усиления борьбы с финансовыми преступлениями и дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности Агентства.
Ранее мы писали, Токаев: Конституционный суд — надежный гарант защиты прав граждан
