Национальный банк Казахстана будет предоставлять Комитету государственных доходов Министерства финансов и его территориальным подразделениям данные о валютных операциях, сообщает RedMedia.kz со ссылкой на проект приказа Минфина.
Мониторинг операций свыше 50 тысяч долларов
Согласно документу, под контроль попадут валютные операции на сумму свыше 50 тысяч долларов США. Это включает бестоварные сделки, доходы нерезидентов, а также операции участников Международного финансового центра «Астана» (МФЦА).
Такой шаг, отмечают в Министерстве финансов, направлен на повышение прозрачности движения капитала и борьбу с фиктивными сделками.
Цель — борьба с незаконным выводом капитала
В документе подчёркивается, что реализация приказа позволит «своевременно выявлять случаи незаконного вывода капитала и снизить риски фиктивных операций».
«Данный проект обеспечит своевременный доступ органов государственных доходов к информации о крупных валютных операциях, повысит эффективность выявления случаев незаконного вывода капитала и снизит риски фиктивных сделок. Отрицательных социально-экономических последствий не ожидается», — говорится в пояснительной записке.
Публичное обсуждение проекта приказа продлится до 28 октября 2025 года.
Читайте также: Нацбанк готов повысить базовую ставку снова — Сулейменов: «Если придется, будем»
