В Актюбинской области пресечена деятельность финансовой пирамиды под видом компании по продаже электросамокатов. Организаторы схемы представлялись представителями «Harmony Rider Technology», якобы зарегистрированной в США, и обещали гражданам ежедневный доход до 690 долларов, сообщает RedMedia.kz.
По данным следствия, компания фактически не занималась никакой реальной деятельностью — выплаты участникам производились исключительно за счёт новых вкладов. За привлечение новых участников начислялись бонусы.
В результате схемы пострадали 115 граждан, которые вложили в «инвестпроект» более 197 миллионов тенге. Деньги переводились на криптокошелёк OKX, конвертировались и выводились на банковские счета. На эти средства подозреваемые приобрели две квартиры и три автомобиля, оформив их на родственников.
На имущество наложен арест по решению суда.
«Средства направлялись не на бизнес, а на личные нужды. Схема имела все признаки классической финансовой пирамиды», – заявили в Департаменте АФМ по Актюбинской области.
Материалы дела направлены в суд. Следственные действия продолжаются в шести регионах страны, где действовали подразделения схемы — в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской областях, а также в городах Астана и Алматы.
Ранее мы писали, что Более 200 казахстанцев вложились в фейковую аренду самокатов — возбуждено дело
