Вице-министр финансов Ержан Биржанов прокомментировал механизм контроля мобильных переводов и подчеркнул, что действующие критерии пересматриваться не будут, сообщает RedMedia.kz.
Разъяснения прозвучали в кулуарах лектория, посвященного вопросам цифровизации налогового администрирования. Чиновника спросили, планирует ли Министерство финансов смягчать условия, при которых мобильные переводы попадают в поле зрения налоговых органов.
Почему выбраны именно такие критерии
По словам Ержана Биржанова, система ориентирована не на разовые переводы, а на выявление постоянной и системной активности, характерной для предпринимательской деятельности.
«Это должно быть 100 переводов от разных лиц. Мы видим постоянство. То есть человек на протяжении трёх месяцев подряд — январь, февраль, март — от разных 100 лиц каждый месяц если получает перевод, то это подозрительно. Он же не может собирать на той либо собирать на дни рождения каждый месяц у разных людей», — пояснил вице-министр.
Он отметил, что система анализирует не только количество переводов, но и их регулярность, а также характер поступлений.
Что происходит при выявлении подозрительных операций
Ержан Биржанов подчеркнул, что при обнаружении подобных фактов штрафы и налоговые проверки не применяются автоматически.
«Мы будем выставлять уведомление и говорить: “Мы эти данные получили, объясните, пожалуйста, почему так получается, что на ваши личные карточные счета поступают деньги от разных лиц и постоянно”», — сообщил он.
Налогоплательщик вправе дать пояснение — например, указать, что средства связаны с благотворительной деятельностью или иными некоммерческими целями. После этого налоговые органы проверят достоверность представленных данных. Если информация подтвердится, никаких последствий не наступает.
Когда возникают вопросы у налоговых органов
По словам вице-министра, проблемы могут возникнуть в случаях, когда человек фактически ведёт торговлю, но принимает оплату на личные банковские карты, либо ранее закрыл ИП, продолжая получать регулярные переводы от покупателей.
«Если налогоплательщик продолжает принимать деньги, мы видим, в какой точке он торгует. Может быть, он раньше закрыл ИП, либо он является индивидуальным предпринимателем, но на личные карты поступают деньги», — отметил Биржанов.
Личный пример и потери бюджета
Вице-министр также привёл пример из личного опыта, связанный с безналичной оплатой в торговых точках.
«Я вчера тоже покупал фрукты, мне говорят, что есть QR-код, не надо делать перевод. Я заплатил. А другие люди-то перевод делают — эти люди же не платят налоги, теряются деньги из местного бюджета», — сказал он.
Кого коснутся уведомления
Ранее в Комитете государственных доходов сообщили, что с апреля банки начнут передавать налоговым органам данные по мобильным переводам.
При этом уведомления получат только граждане, подпадающие под установленные критерии:
получены переводы от 100 и более разных лиц;
такие поступления фиксируются в течение трёх месяцев подряд;
общая сумма переводов превышает 12-кратный размер МЗП — 1 020 000 тенге.
Читайте также: Банки начнут передавать налоговикам данные по мобильным переводам с апреля
