Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид в Казахстане. Как сообщили в ведомстве, только за первые пять месяцев 2025 года заблокировано более 7 тысяч интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах, передает RedMedia.kz.
Кроме того, закрыто 43 противоправных чата в Instagram и Telegram, в которых состояло 276 тысяч человек. Всего в текущем году ликвидировано 36 финансовых пирамид, в которые были вовлечены свыше 86 тысяч граждан.
Завершено 46 досудебных расследований в отношении 19 пирамид. По данным АФМ, в рамках проводимых расследований арестовано имущество на сумму 12,5 млрд тенге, что позволило обеспечить частичное возмещение ущерба пострадавшим.
«С 2021 года в Казахстане пресечена деятельность более 100 финансовых пирамид. 227 организаторов уже осуждены к реальным срокам лишения свободы», — подчеркнули в Агентстве.
В целях повышения финансовой грамотности населения АФМ также запустило телеграм-бот «Baiqa, piramida!». С его помощью граждане могут проверить любую компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.
В ведомстве напоминают: если вы или ваши близкие столкнулись с подозрительной деятельностью, необходимо обратиться в Департамент экономических расследований по месту проживания.
Ранее мы писали, что Казахстанцам шлют фейковые проверки от имени АФМ
