Агентство по финансовому мониторингу при координации органов прокуратуры проводит крупномасштабные следственные мероприятия в Атырауской области. Выявлены пять преступных групп, которые через фиктивные медицинские документы незаконно помогали гражданам снимать пенсионные накопления из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), передаёт RedMedia.kz.
Как работала схема
Организаторы аферы использовали более 30 фиктивных стоматологических клиник, «зарегистрированных» в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах.
На деле эти медорганизации существовали только на бумаге: у них не было помещений, оборудования и персонала. Более того, руководители и учредители клиник даже не имели медицинского образования.
За фиктивные справки и документы подозреваемые брали с граждан незаконное вознаграждение в размере 10–20% от суммы снятых средств.
Сотни миллиардов и элитные покупки
Для обналичивания пенсионных средств злоумышленники использовали 226 подставных лиц («дропперов»). Всего из ЕНПФ было выведено свыше 200 млрд тенге.
На похищенные деньги подозреваемые приобрели:
15 автомобилей премиум-класса (Mercedes-Benz G-class, BMW X7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade и др.) общей стоимостью более 600 млн тенге;
брендовые ювелирные изделия;
коммерческую недвижимость, квартиры и земельные участки.
Поиск преступно нажитого имущества продолжается.
Ход следствия
На данный момент проведено 59 обысков, избирается мера пресечения в отношении 10 человек. В то же время в АФМ подчёркивают: уголовная ответственность грозит только организаторам схем. Граждане, которые сняли собственные пенсионные накопления, преследоваться не будут.
О правах задержанных
Распространяемые сведения о нарушении прав подозреваемых не соответствуют действительности, заявили в Агентстве. Все процессуальные действия проводятся строго в рамках закона: у задержанных есть защитники, адвокаты не ограничены в доступе к своим клиентам.
В случае несогласия с действиями сотрудников АФМ подозреваемые и их представители могут обратиться в суд или органы прокуратуры.
В ведомстве также обратились к СМИ с просьбой воздерживаться от публикации непроверенной информации и опираться исключительно на официальные данные.
Ранее мы писали, что Казахстанцам запретили тратить пенсионные накопления на стоматологию
