Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области раскрыл схему мошенничества, организованную руководителями строительной компании. Под предлогом строительства многоквартирного жилого комплекса они похитили 1,8 миллиарда тенге, сообщает RedMedia.kz.
Как развивалась схема
Двое подозреваемых заключали фиктивные договоры на долевое участие в строительстве в Усть-Каменогорске, введя в заблуждение 102 гражданина. Несмотря на неоднократные обещания завершить строительство, объект остался долгостроем.
Выяснилось, что компания не имела разрешительных документов на привлечение денежных средств дольщиков, нарушив требования законодательства.
Действия правоохранителей
Подозреваемые арестованы и помещены в следственный изолятор с санкции суда. Для возмещения ущерба пострадавшим арестовано имущество фигурантов на сумму 2,3 миллиарда тенге.
В целях соблюдения законодательства дополнительные сведения не разглашаются в соответствии со статьей 201 УПК РК.
