АФМ расследует продажу арестованного имущества Коспаева
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) расследует факт незаконной продажи арестованного имущества, которое должно было быть конфисковано по решению суда, сообщает ...
Метка: АФМ
Ущерб от финансовых пирамид в Казахстане превысил 20 миллиардов тенге
С начала 2024 года Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) провело расследования по 68 фактам деятельности финансовых пирамид, сообщает RedMedia.kz. В ...
Агентство по финмониторингу выявило хищения на 1,1 миллиарда тенге
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) конфисковало недвижимость и средства, полученные преступным путем, на сумму более 358 миллионов тенге, сообщает RedMedia.kz. ...
Организатор «алмазной» финансовой пирамиды Sax Invest в международном розыске
В Казахстане продолжается досудебное расследование в отношении деятельности финансовой пирамиды Sax Invest, сообщает RedMedia.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу ...
Более 21 500 казахстанцев стали жертвами финансовых пирамид в 2024 году
С начала 2024 года более 21 500 граждан Казахстана стали жертвами финансовых пирамид, сообщает корреспондент RedMedia.kz. Вкладчикам был причинен ущерб ...
Перизат Кайрат обвиняют в хищении 200 миллионов тенге, собранных для помощи Палестине
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о новом эпизоде мошеннической деятельности Перизат Кайрат, передает корреспондент RedMedia.kz со ссылкой на пресс-службу ...
В Казахстане расследуют хищение 1,5 миллиарда тенге у фонда помощи пострадавшим от паводков
Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) проводит расследование в отношении активистки волонтерского движения и основательницы благотворительного фонда Перизат Кайрат, сообщает ...
В Казахстане из оборота изъяты тысячи поддельных долларов и евро
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) сообщило о росте случаев сбыта фальшивой иностранной валюты в Казахстане, сообщает RedMedia.kz. В Алматы задержали ...
Расследование хищения 321 млн тенге в “Озенмунайгаз”: задержан глава “Кезби”
Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) зарегистрировало досудебное расследование по факту хищения средств и неуплаты налогов компанией “Кезби”, сообщает RedMedia.kz. По ...
Газовая компания Боранбаева передана фонду «Самрук-Казына»
Национальный фонд благосостояния Казахстана "Самрук-Казына" стал полноправным владельцем газораспределительной компании ТОО "Азия Газ Чунджа", ранее принадлежавшей бизнесмену Кайрату Боранбаеву. Об ...
