В Алматинской области сотрудники Департамента Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) пресекли деятельность масштабной финансовой пирамиды под названием “Amanat Drive”, жертвами которой стали более 8 тысяч граждан — передаёт RedMedia.kz.
Организаторы схемы предлагали казахстанцам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без процентов. Однако, как установило следствие, обязательства перед вкладчиками исполнялись выборочно — преимущественно в пользу родственников и приближённых лиц подозреваемых.
По данным АФМ, для легализации незаконных доходов злоумышленники создали многоуровневую структуру с участием юридических лиц — ТОО «Алло, не керек», «i-m@rketing» и «Gold SapaPremium». Эти компании фигурировали в фиктивных договорах на якобы оказание рекламных, аналитических и иных услуг, не имеющих отношения к реальной деятельности.
«Согласно материалам дела, через подставные фирмы выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге. На незаконные доходы приобретены квартиры, частные дома в Астане, а также дорогостоящие автомобили, включая HUMMER H2 и Lexus LX570», — сообщили в пресс-службе АФМ.
С целью сокрытия имущества от возможной конфискации, оно оформлялось на доверенных лиц. По решению суда наложен арест на объекты недвижимости, автотранспорт и счета потребительского кооператива, задействованного в схеме.
Главный организатор преступной схемы заключён под стражу. Расследование продолжается. Иные детали не разглашаются в соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального кодекса РК.
