Департамент Агентства по финансовому мониторингу по городу Шымкент выявил схему, действовавшую под видом ювелирного бизнеса, сообщает RedMedia.kz.
Компания «Ansar Gold» обещала вкладчикам ежемесячный доход в размере от 40 до 60 процентов на протяжении пяти месяцев, гарантируя при этом сохранность вложенного капитала. Однако, как установили следователи, выплаты осуществлялись не из прибыли, а за счет средств новых участников — по классической схеме финансовой пирамиды.
Всего в схему было вовлечено более 200 человек, общий объем привлечённых средств превысил 400 миллионов тенге. Для обналичивания денег организаторы использовали банковские карты, оформленные на родственников, которых привлекали в качестве дропов.
Организатор преступной схемы задержана. В отношении неё избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Также наложены аресты на её имущество — жилой дом и автомобиль.
«Фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников», — отметили в АФМ.
Расследование продолжается. Другая информация не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.
Ранее мы писали, что В Казахстане ликвидировали 36 финансовых пирамид с начала года
