Департамент агентства по финансовому мониторингу по г. Шымкент при координации прокуратуры города остановил работу незаконной инвестиционной схемы. Организаторы пирамиды действовали под видом компании по продаже ювелирных изделий, обещая гражданам высокую доходность и сохранность вложений, передаёт RedMedia.kz.
Как работала схема
Злоумышленники предлагали инвесторам доход от 50 до 60% ежемесячно. На самом деле выплаты производились не из реальной прибыли, а за счет средств новых участников.
Масштабы ущерба
В мошенническую схему было вовлечено свыше 400 человек, которые вложили более 1 млрд тенге. На преступные доходы подозреваемые приобрели две квартиры в строящемся жилом комплексе. По решению суда на недвижимость наложен арест.
Использование родственников
Следствие установило, что в схему были вовлечены родственники подозреваемых, которых использовали в качестве «дропперов» — через их банковские счета обналичивались деньги от других вкладчиков.
Судебное решение
Организатор «Аяла Голд» заключена под стражу на 2 месяца. Иная информация по делу не разглашается в соответствии со статьей 201 УПК РК.
Ранее мы писали, что Финансовая пирамида в Алматы: людям обещали жильё и стабильный доход
