Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Алматы пресёк деятельность финансовой пирамиды под названием Boxy Wealth, передаёт RedMedia.kz.
Как работала схема
Организаторы выдавали себя за инвестиционную компанию и предлагали вкладчикам сверхприбыль — от 5% до 10% в сутки. Такой «заработок» эквивалентен более 150% в месяц и свыше 1800% годовых.
Дополнительно обещались дивиденды за привлечение новых участников: 10% от вложений каждого нового клиента по реферальной ссылке.
Деньги переводили на криптокошельки
Приём средств осуществлялся через банковские карты, оформленные на подставных лиц («дроперов»). После этого деньги переводились на криптокошельки с целью их сокрытия.
Сколько пострадало людей
По данным АФМ, потерпевшими признаны более 180 граждан, общий ущерб составил около 230 млн тенге.
Организатор под стражей
Организатор схемы арестована на два месяца. Следствие продолжается. Вся дополнительная информация не разглашается в соответствии со ст. 201 УПК РК.
Читайте также: АФМ разоблачило сеть незаконных микрокредитов на 3,5 млрд тенге
