Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) продолжает системную борьбу с нелегальными криптообменными площадками, передаёт RedMedia.kz.
130 теневых обменников ликвидировано
С начала года специалисты АФМ выявили и ликвидировали 130 нелегальных криптообменников, которые использовались для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли.
В ходе расследований арестовано 16,7 миллиона USDT — эквивалент свыше 8 миллиардов тенге.
Как работает схема отмывания криптовалюты
По данным Агентства, владельцы «наркошопов» и кибермошенники переводили незаконно полученные средства на банковские счета или криптокошельки обменников, после чего деньги проходили через серию сложных транзакций для сокрытия реального источника происхождения.
За подобные «услуги» по легализации преступных доходов теневые операторы взимали процентное вознаграждение.
Чаще всего для этих операций использовались банковские карты и криптокошельки подставных лиц — так называемых дропперов.
«Незаконные обменники фактически становятся профессиональными „отмывателями“ — они обеспечивают обналичивание и вывод средств за рубеж, помогая преступникам скрывать следы транзакций», — отметили в АФМ.
Призыв к гражданам
Агентство призвало граждан ответственно подходить к выбору сервисов для обмена цифровых активов и пользоваться исключительно лицензированными площадками, зарегистрированными в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА).
Официальный список лицензированных криптобирж доступен на сайте МФЦА.
Участие в теневых схемах — уголовное преступление
АФМ напомнило, что участие в незаконных криптооперациях или использование услуг нелегальных обменников может повлечь уголовную ответственность.
Читайте также: В Казахстане прикрыли криптообменник, отмывший $224 млн наркодолларов
